Ongebruikelijke transacties melden

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen

Ziet u een transactie bij een klant die niet bij de normale bedrijfsvoering van uw klant past? Dan moet u deze ongebruikelijke transactie meteen melden in het meldportaal van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

U bent verplicht om te melden als u zich bezighoudt met financiële diensten. Het melden moet witwassen en financieren van terrorisme voorkomen.

Wat zijn ongebruikelijke transacties?

Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld:

  • een contante storting van een groot bedrag voor een creditcard
  • als er een groot bedrag aan contant geld wordt omgewisseld in een andere valuta of van kleine naar grote waardebiljetten (coupures)
  • als uw klant grote bedragen opneemt of uitgeeft
  • als uw klant geld overmaakt naar een risicoland
  • als u zelf een transactie verdacht vindt

FIU-Nederland heeft per meldersgroep indicatoren opgesteld waarmee u kunt controleren of het gaat om een ongebruikelijke transactie.

Wie moet ongebruikelijke transacties melden?

De meldplicht voor ongebruikelijke transacties geldt voor:

  • financiële instellingen (bank, verzekeringen en financiële advisering of bemiddeling)
  • zakelijke dienstverlening (bijvoorbeeld advocaat, notaris, makelaar, taxateur)
  • financiële dienstverlening (bijvoorbeeld accountant, belastingadviseur)

Bekijk het overzicht van alle instellingen die verplicht zijn om te melden.

Uw melding is vertrouwelijk en u bent niet aansprakelijk voor bijvoorbeeld de schade die uw klant oploopt door uw melding. De gegevens die u aan FIU Nederland geeft, kunnen niet tegen u worden gebruikt.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1