Ongebruikelijke transacties melden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u actief als financiële instelling (bank, verzekeringen en financiële advisering of bemiddeling), zakelijke dienstverlening (bijvoorbeeld advocaat, notaris, makelaar, taxateur) of financiële dienstverlening (bijvoorbeeld accountant, belastingadviseur)? Dan moet u ongebruikelijke transacties binnen 14 dagen meldenExterne link bij de Finance Intelligence Unit Nederland (FIU Nederland).

Bekijk het overzichtExterne link van alle instellingen die verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden.

Wat zijn ongebruikelijke transacties?

Dat zijn bijvoorbeeld transacties die niet bij de normale bedrijfsvoering van uw klant passen. Of grote bedragen die uw klant contant opneemt of uitgeeft. FIU Nederland heeft hiervoor indicatoren per meldergroepExterne link opgesteld.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven