Ongebruikelijke transacties melden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ongebruikelijke financiële transacties moet u binnen 14 dagen meldenExterne link bij de Finance Intelligence Unit Nederland (FIU Nederland). Deze verplichting geldt voor transacties van klanten van financiële instellingenExterne link, zoals banken, en voor vrije beroepen als advocaat, accountant en notaris.

Wat zijn ongebruikelijke transacties?

Dat zijn bijvoorbeeld transacties die niet bij de normale bedrijfsvoering van uw klant passen. Of grote bedragen die uw klant contant opneemt of uitgeeft. FIU Nederland heeft hiervoor indicatoren per meldergroepExterne link opgesteld.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven