Wetten en regels voor uw branche

Zakelijke dienstverlening: Notarissen

Cliëntenonderzoek in de financiële dienstverlening (Wwft)

Als financieel dienstverlener, zoals bank, verzekeraar, notaris of belastingadviseur, moet u een cliëntenonderzoek doen. U onderzoekt de identiteit van uw klanten en het risico op witwassen en...

Eed afleggen en inschrijven in het register van notarissen

Bent u benoemd tot notaris? Dan moet u binnen 6 maanden de eed afleggen. Dat doet u voor de rechtbank in het arrondissement waar u zich gaat vestigen. Benoeming tot notaris Voor uw benoeming tot...

Grensoverschrijdende constructies melden

U moet grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst melden. Deze meldplicht geldt voor financieel dienstverleners (intermediairs) en...

Klacht indienen bij een tuchtcollege

Heeft u een vrij beroep? Dan moet u zich houden aan de gedragsregels en beroepsregels van uw beroepsgroep. Is uw klant ontevreden? Dan kan de klant een klacht indienen bij het tuchtcollege van uw...

Ongebruikelijke transacties melden

Ziet u een transactie bij een klant die niet bij de normale bedrijfsvoering van uw klant past? Dan moet u deze ongebruikelijke transactie meteen melden in het meldportaal van de Financial Intelligence...

Naar boven