Zakelijke dienstverlening

Wetten en regels voor uw branche

Accountants (8 regels)Advocaten (6 regels)Architecten (1 regel)Financiële dienstverlening (18 regels)Gerechtsdeurwaarders (1 regel)ICT (10 regels)Laboratoria en keuringsinstellingen (17 regels)Notarissen (5 regels)Onroerend goed (14 regels)Particuliere beveiliging (4 regels)Reisorganisaties (5 regels)Tolken en vertalers (2 regels)

Cliëntenonderzoek in de financiële dienstverlening (Wwft)

Als financieel dienstverlener, zoals bank, verzekeraar, notaris of belastingadviseur, moet u een cliëntenonderzoek doen. U onderzoekt de identiteit van uw klanten en het risico op witwassen en...

Grensoverschrijdende belastingconstructies melden

Bent u financieel adviseur? En ziet u dat een bedrijf belastingregels uit verschillende landen gebruikt om zo minder belasting te hoeven betalen? En zijn hierbij mensen uit verschillende EU-landen...

Inschrijven in het Landelijk Advocaten Tableau

Werkt u als advocaat? Dan moet u in het Landelijk Advocaten Tableau (LAT) staan. Het tableau is een lijst met advocaten die in Nederland hun beroep mogen uitoefenen. Het tableau wordt bijgehouden door...

Klacht indienen bij een tuchtcollege

Heeft u een vrij beroep? Dan moet u zich houden aan de gedragsregels en beroepsregels van uw beroepsgroep. Is uw klant ontevreden? Dan kan de klant een klacht indienen bij het tuchtcollege van uw...

Ongebruikelijke transacties melden

Ziet u een transactie bij een klant die niet bij de normale bedrijfsvoering van uw klant past? Dan moet u deze ongebruikelijke transactie meteen melden in het meldportaal van de Financial Intelligence...

Wettelijke vertegenwoordiging aanvragen

Wilt u iemand beschermen die niet goed voor zichzelf of zijn financiën kan zorgen? Als rechtspersoon (organisatie met wettelijke rechten en plichten) kunt u bewindvoerder, curator of mentor van een...

Naar boven