Advocaten(6 regels)

Als financieel dienstverlener, zoals bank, verzekeraar, notaris of belastingadviseur, moet u een cliëntenonderzoek doen. U onderzoekt de identiteit van uw klant en de belanghebbenden. Dit moet u doen...

U moet grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst melden. Deze meldplicht geldt voor financieel dienstverleners (intermediairs) en...

Werkt u als advocaat? Dan moet u in het Landelijk Advocaten Tableau (LAT) staan. Het tableau is een lijst met advocaten die in Nederland hun beroep mogen uitoefenen. Het tableau wordt bijgehouden door...

Heeft u een vrij beroep? Dan moet u zich zich houden aan de gedragsregels en beroepsregels van uw beroepsgroep. Dit geldt bijvoorbeeld voor: advocaten notarissen accountants artsen Is uw klant...

Ziet u een transactie bij een klant die niet bij de normale bedrijfsvoering van uw klant past? Dan moet u deze ongebruikelijke transactie binnen 14 dagen melden bij de Finance Intelligence Unit...

Wilt u als rechtspersoon iemand vertegenwoordigen die niet goed voor zichzelf of zijn financiën kan zorgen? Dan kunt u worden benoemd tot bewindvoerder, curator of mentor. U neemt dan beslissingen...