Wetten en regels

Zakelijke dienstverlening: Advocaten

Cliëntenonderzoek in de financiële dienstverlening (Wwft)

Als financieel dienstverlener, zoals bank, verzekeraar, notaris of belastingadviseur, moet u een cliëntenonderzoek doen. U onderzoekt de identiteit van uw klant en de belanghebbenden. Dit staat in de...

Grensoverschrijdende constructies melden

U moet grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst melden. Deze meldplicht geldt voor financieel dienstverleners (intermediairs) en...

Inschrijven in het Landelijk Advocaten Tableau

Werkt u als advocaat? Dan moet u in het Landelijk Advocaten Tableau (LAT) staan. Het tableau is een lijst met advocaten die in Nederland hun beroep mogen uitoefenen. Het tableau wordt bijgehouden door...

Let op: wetswijziging

Klacht indienen bij een tuchtcollege

Heeft u een vrij beroep? Dan moet u zich zich houden aan de gedragsregels en beroepsregels van uw beroepsgroep. Dit geldt bijvoorbeeld voor: advocaten notarissen accountants artsen Is uw klant...

Ongebruikelijke transacties melden

Ziet u een transactie bij een klant die niet bij de normale bedrijfsvoering van uw klant past? Dan moet u deze ongebruikelijke transactie binnen 14 dagen melden bij de Finance Intelligence Unit...

Wettelijke vertegenwoordiging aanvragen

Wilt u als rechtspersoon iemand beschermen die niet goed voor zichzelf of zijn financiën kan zorgen? Dan moet u eerst worden benoemd tot bewindvoerder, curator of mentor. U vraagt een benoeming aan...

Deze informatie is geplaatst door