Advocaten(5 regels)

Als financieel dienstverlener, zoals bank, verzekeraar, notaris of belastingadviseur, moet u een cliëntenonderzoek doen. U onderzoekt de identiteit van uw klant en de belanghebbenden. Dit moet u doen...

Wilt u zich vestigen als advocaat? Dan moet u een verzoek tot inschrijving richten tot de rechtbank. Dat doet u in het arrondissement waar u kantoor wilt gaan houden. U wordt beëdigd als u voldoet aan...

Advocaten, notarissen, accountants en artsen zijn beoefenaren van vrije beroepen. Zij moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsregels van hun beroepsgroep. Ook bankmedewerkers moeten zich...

Ziet u een transactie bij een klant die niet bij de normale bedrijfsvoering van uw klant past? Dan moet u deze ongebruikelijke transactie binnen 14 dagen melden bij de Finance Intelligence Unit...

Wilt u als rechtspersoon iemand vertegenwoordigen die niet goed voor zichzelf of zijn financiën kan zorgen? Dan kunt u worden benoemd tot bewindvoerder, curator of mentor. U neemt dan beslissingen...