Zakelijke dienstverlening

Als financieel dienstverlener, zoals bank, verzekeraar, notaris of belastingadviseur, moet u een cliëntenonderzoek uitvoeren naar de identiteit van klanten en belanghebbenden. In Leidraad...

Wilt u zich vestigen als advocaat? Dan moet u een verzoek tot inschrijving richten tot de rechtbank. Dat doet u in het arrondissement waar u kantoor wilt gaan houden. U wordt beëdigd als u voldoet aan...

Advocaten, notarissen, accountants en artsen zijn beoefenaren van vrije beroepen. Zij moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsregels van hun beroepsgroep. Ook (nieuwe) bankmedewerkers moeten...

Ongebruikelijke financiële transacties moet u binnen 14 dagen melden bij de Finance Intelligence Unit Nederland (FIU Nederland). Deze verplichting geldt voor transacties van klanten van financiële...