Wetten en regels voor uw branche

Zakelijke dienstverlening: Advocaten

Cliëntenonderzoek in de financiële dienstverlening (Wwft)

Als financieel dienstverlener, zoals bank, verzekeraar, notaris of belastingadviseur, moet u een cliëntenonderzoek doen. U onderzoekt de identiteit van uw klanten en het risico op witwassen en...

Grensoverschrijdende constructies melden

U moet grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst melden. Deze meldplicht geldt voor financieel dienstverleners (intermediairs) en...

Inschrijven in het Landelijk Advocaten Tableau

Werkt u als advocaat? Dan moet u in het Landelijk Advocaten Tableau (LAT) staan. Het tableau is een lijst met advocaten die in Nederland hun beroep mogen uitoefenen. Het tableau wordt bijgehouden door...

Klacht indienen bij een tuchtcollege

Heeft u een vrij beroep? Dan moet u zich houden aan de gedragsregels en beroepsregels van uw beroepsgroep. Is uw klant ontevreden? Dan kan de klant een klacht indienen bij het tuchtcollege van uw...

Ongebruikelijke transacties melden

Ziet u een transactie bij een klant die niet bij de normale bedrijfsvoering van uw klant past? Dan moet u deze ongebruikelijke transactie meteen melden in het meldportaal van de Financial Intelligence...

Wettelijke vertegenwoordiging aanvragen

Wilt u als rechtspersoon iemand beschermen die niet goed voor zichzelf of zijn financiën kan zorgen? Dan moet u eerst worden benoemd tot bewindvoerder, curator of mentor. U vraagt een benoeming aan...